银行须重视“反逃税与反洗钱”联结性 针对交易大额费用进行跟踪分析
因为税务犯罪属于洗钱上游犯罪，根据国办函〔2017〕84号文《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》，要求银
发布日期：2020-08-26
更多
- 【全球速看料】中国财政部将在香港发行50亿元人民币国债
- 风向变了？大空头基金靠做多新兴市场债券，跑赢了96％同行
- 华发集团20亿元中期票据将兑付 票面利率为6.5％
- 环球热文：华宏转债｜新债分析
- 比亚迪、五粮液等16股获特大单资金净流入超2亿
- 要闻：年内基金分红超2000亿元 11月债基频现大额分红
- 环球短讯！碧桂园计划于12月发行10亿元中期票据，由中债增提...
- 全球热文：“20方圆01”9.18亿元公司债实施回售 12月5日资金兑付
- 当前热议!天齐锂业：全资子公司完成美元债券到期赎回
- 观天下！财政部：10月全国发行地方政府债券合计6807亿元
- 信息：惠誉：丽丰控股投资物业EBITDA利息覆盖率的恢复存在不确定性
- 全球快资讯：宇华教育（06169）12月1日起停牌 待刊发2022年年度业绩
- 摩根士丹利最新研判！
- 全球快资讯：瑞鹄转债领涨超9％，可转债ETF（511380）飘红
- 【环球新视野】加拿大完成5亿加元乌克兰主权债券的发行
- 世界焦点！12月流动性展望：降准助资金面重回平稳，MLF或缩量续做
- 【世界独家】泸州老窖：将不超20亿元三年期公司债票面利率设...
- 【世界时快讯】债券短期已被超卖 股债配置价值均较高
- 当前快看：债市大幅波动引发理财赎回压力
- 当前快报:中国人民银行于11月30日开展央行票据互换（CBS）操作
排行
- 网络安全初创公司Cyvers完成800万美元种子轮融资
- 新资讯：时尚元宇宙平台ALTAVA Group加入Yuga Labs生态，推出BAGC NFT系列
- 全球热点评！韩国加密货币交易所运营商第三季度收益缩水
- 【世界时快讯】英国财政大臣：FTX破产不会改变英国成为加密中...
- 世界今亮点！余弦：TransferFrom出现零转账骗局，用户注意风险
- 当前最新：Ki Young Ju：美国加密市场情绪正在复苏
- 全球最大交易经纪商TP ICAP获得英国加密货币许可证
- 【快播报】分析师PlanB：新技术将使旧技术变得无关紧要
- 贝莱德CEO：尽管FTX存在诸多问题，但加密技术将非常重要
- 观速讯丨韩国新韩银行推出Shinamon元宇宙平台
- 世界观天下！Chainlink质押协议锁定期将为12-24个月，v0.2版...
- Coinbase证实”黑客获3.06亿Coinbase用户数据“系虚假勒索
- 【环球新视野】Zhu Su：FTX和Alameda自成立以来就混在一起，...
- 数据：Jump Trading在近24小时向币安转入约622万枚 CHZ
- 世界实时：Coinbase改组亚太区领导层，任命新区域政策负责人