11月2日，央行西安分行公示了一则行政处罚信息剑指陕西秦农农村商业银行（下称“秦农银行”），秦农银行因违反支付结算、反洗钱等管理规定合计

中国银行保险报网讯（记者姚慧）邮储银行山东省济宁市分行在服务地方经济建设的同时，不断强化公司治理，始终坚守“风险为本”的反洗钱工作理

【记者于晗】近日，人民银行多地分支机构公布的行政处罚信息公示表显示，多家银行业机构因反洗钱不力，被处以大额罚款。人民银行济南分行于10

10月18日消息，英国金融行为监管局（FCA）宣布MarkSteward将辞去执法和市场监督执行董事的职务。据悉，FCA在公告中并未透露MarkStewar

□本报实习记者许予朋跨境贸易是实现全球化的重要途径，但同时也存在欺诈、非法洗钱等风险挑战。跨境电商在收单、收款、结售汇等方面资金量较

为切实提高社会公众对洗钱犯罪和恐怖融资、涉黑涉恶、逃税、毒品、非法集资等洗钱上游犯罪活动的认识，有效遏制洗钱及上游犯罪，2022年6月，涿

为全面提升反洗钱法律意识和洗钱风险防范能力，充分发挥反洗钱在维护金融安全、治理金融乱象、防范金融风险、守好老百姓“钱袋子”等方面的重

为进一步强化反洗钱合规管理，切实履行反洗钱义务，提升反洗钱工作有效性，4月14日上午，人保健康濮阳中支组织全体员工学习公司2022年反洗钱工

金色财经报道，欧洲央行执行委员会成员FabioPanetta周三对欧洲议会经济和货币事务委员会表示，尽管有反洗钱规范，潜在的新数字欧元将允许小额

会议表示，我国反洗钱工作取得新成效。

2月9日，央行有关司局负责人表示，个人现金存取相关规定不会影响居民正常现金存取款业务，居民存取现金便利程度不会受到影响。

中国人民银行乌鲁木齐中心支行更新的处罚信息显示，中国邮政储蓄银行新疆分行因违反反洗钱相关规定的行为等3项原因被罚185万元

近日，人民银行发布《非银行支付机构重大事项报告管理办法》，对机构用户信息保护、反洗钱等重大事项，作出明确管理要求。业内指出，这有助于提升支付机构风险的甄别、预警

7月央行公布的罚单数量已至少达到9张，合计罚没金额3559万元。对比上年同期数据来看，反洗钱不力问题仍是央行重罚领域，无论是机构还是相关责任人处罚力度都在加大。

十月，带着秋的内敛、蕴着秋的端庄，十月，携这秋的成熟、含着秋的向往。在这个金秋十月，为了深入贯彻落实反洗钱公众教育活动精神，提升公

为了认真落实三反意见,维护金融安全。反洗钱、反恐怖融资、反逃税工作机制，有效防范风险。百年人寿重庆分公司于2020年9月在全辖开展以落实

中国人民银行1日公布了《中华人民共和国反洗钱法（修订草案公开征求意见稿）》，并向社会公开征求意见。意见稿明确，特定非金融机构在从事特定业务时，应当参照金融机构的

​6月1日，央行就《中华人民共和国反洗钱法（修订草案公开征求意见稿）》公开征求意见。意见稿提出增强反洗钱行政处罚惩戒性。调整法律责任中关于违法行为的罚款幅度，提

5月17日，中国人民银行新增一条行政处罚信息，中国人民银行南充市中心支行公布行政处罚信息显示，四川天府银行因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报

中国人民银行16日公布消息称，日前人民银行印发《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》，并自2021年8月1日起施行。根据办法，非银行支付机构、网络小额贷款公

数据显示，央行2020年全年反洗钱相关罚单金额累计约6 28亿元，约为2019年的3倍。与此同时，反洗钱制度建设正加快推进，金融机构反洗钱监督管理办法正在修订，

12月30日，央行官网披露《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法（修订草案征求意见稿）》，并就《修订草案》公开征求意见，意见反馈截止时间为2021年1月30日

因为税务犯罪属于洗钱上游犯罪，根据国办函〔2017〕84号文《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》，要求银

互联网贷款归类于银行线上业务，指从申请、审批、支付全流程都在线上完成的一种个人贷款业务，银保监会于2020年7月12日刚公布实施《商业银

据中国人民银行赣州市中心支行赣市银罚字〔2018〕第01号行政处罚决定书显示，上海浦东发展银行赣州分行因违反《中华人民共和国反洗钱法》第

据中国人民银行赣州市中心支行赣市银罚字〔2018〕第02号行政处罚决定书显示，中国人民人寿保险股份有限公司赣州中心支公司因违反《中华人民

5月3日，中国人民银行武汉分行发布的行政处罚信息公示表显示，武汉农村商业银行因违反金融统计管理、结算账户管理、人民币管理、反洗钱管理

近日，中国人民银行南昌中心支行网站发布行政处罚信息显示，上海浦东发展银行赣州分行违反《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条相关规定，

4月24日，人民银行2018年反洗钱工作电视电话会议在北京召开。会议总结了2017年人民银行反洗钱工作，分析了当前反洗钱工作形势，对今后一段