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11月20日消息，美国地区法院对Bitfinex被盗事件相关的加密货币洗钱案签署保护令，表示此案将涉及机密国家安全信息。根据法律或法规，其存储、

11月2日，央行西安分行公示了一则行政处罚信息剑指陕西秦农农村商业银行（下称“秦农银行”），秦农银行因违反支付结算、反洗钱等管理规定合计

中国银行保险报网讯（记者姚慧）邮储银行山东省济宁市分行在服务地方经济建设的同时，不断强化公司治理，始终坚守“风险为本”的反洗钱工作理

【记者于晗】近日，人民银行多地分支机构公布的行政处罚信息公示表显示，多家银行业机构因反洗钱不力，被处以大额罚款。人民银行济南分行于10

10月18日消息，英国金融行为监管局（FCA）宣布MarkSteward将辞去执法和市场监督执行董事的职务。据悉，FCA在公告中并未透露MarkStewar

9月26日消息，衡阳县公安局称破获“9 15”特大洗钱案，犯罪团伙涉嫌利用虚拟币交易洗钱金额高达400亿元，目前已串并涉电诈案件300余起。经查，

香港证监会今日发布公告，暂时吊销日发期货有限公司（日发）负责人员兼董事总经理邓启成（男）的牌照，为期八个月，由2022年9月2日起至2023年5

金色财经报道，周一，当美国财政部将TornadoCash列入黑名单，禁止所有美国人使用该服务时。美国表示，TornadoCash已被用于洗钱超过70亿美元。

8月8日消息，阿联酋政府周一在一份声明中表示，房地产中介必须向洗钱当局通报任何用加密货币支付的房地产销售。随着Bybit、Kraken、币安和Crypto c

□本报实习记者许予朋跨境贸易是实现全球化的重要途径，但同时也存在欺诈、非法洗钱等风险挑战。跨境电商在收单、收款、结售汇等方面资金量较

为切实提高社会公众对洗钱犯罪和恐怖融资、涉黑涉恶、逃税、毒品、非法集资等洗钱上游犯罪活动的认识，有效遏制洗钱及上游犯罪，2022年6月，涿

记者调查发现，随着虚拟货币的兴起，一些诈骗团伙开始利用虚拟货币转移、洗白赃款。犯罪分子为了隐藏身份，常常使用名为“跑分”的洗钱手段。

为全面提升反洗钱法律意识和洗钱风险防范能力，充分发挥反洗钱在维护金融安全、治理金融乱象、防范金融风险、守好老百姓“钱袋子”等方面的重

陕西西安公安新城分局近日打掉三个犯罪团伙。一群四肢健全却梦想着不劳而获的年轻人成立“跑分洗钱团伙”等“躺赚”，却遭遇同样心怀鬼胎的“

日前，重庆市公安局南岸区分局峡口派出所接分局反诈中心提供线索，发现辖区居民龙某涉嫌利用租借银行卡帮助诈骗分子转移资金。据此线索，派出

一伙电信网络骗子诈骗得手后联系“洗钱”团伙前来帮助转移赃款不料，来者竟是一个专门盯准电信诈骗人员实施“精准”打劫的犯罪分子近日湖北省

近日山东德州禹城警方成功捣毁一个为电信诈骗、网络赌博转移资金的特大“跑分”洗钱犯罪团伙当场抓获犯罪嫌疑人16人扣押银行卡30余张该团伙累

近日，湖北省武汉市公安局武昌区分局“一体化”作战专班，快速调集多警种上案，五天跨省奔袭2000公里，将涉及诈骗和抢劫的两个作案团伙一起端

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近日，南乐县公安局刑侦大队经过缜密侦查，成功打掉以贾某某为首的特大“洗钱”团伙，涉案的27名犯罪嫌疑人全部抓获，查扣作案手机15部、银行

为进一步强化反洗钱合规管理，切实履行反洗钱义务，提升反洗钱工作有效性，4月14日上午，人保健康濮阳中支组织全体员工学习公司2022年反洗钱工

经过警察蜀黍多次科普大家都该明白“跑分”是啥了就是通过出借银行卡支付账号和微信账号等帮助网络诈骗、赌博等犯罪活动洗钱值得警惕的是犯罪

3月下旬，渝中区公安分局上清寺派出所在工作中获取重要线索，嫌疑人陈某名下多张银行卡关联全国多起诈骗案，遂研判持卡人具有“帮信”犯罪重大

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3月5日下午2点多，哈尔滨市松北公安分局北京路派出所的民警成功打掉了一个洗钱窝点，抓获犯罪嫌疑人12名，其中，邬某和张某是这次行动的主要目

金色财经报道，欧洲央行执行委员会成员FabioPanetta周三对欧洲议会经济和货币事务委员会表示，尽管有反洗钱规范，潜在的新数字欧元将允许小额

“你要好好改造，是妈没教好你。”“妈，我对不起你！”通过远程视频这对母子当庭互诉无尽的悔恨近日，经浙江省台州市黄岩区检察院提起公诉，

会议表示，我国反洗钱工作取得新成效。