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开店宝河南分公司被罚1984万:与身份不明客户交易等


(资料图)

日前,中国人民银行郑州中心支行披露行政处罚信息公示表显示,开店宝支付服务有限公司(下称开店宝)河南分公司被罚款1984万元,违法行为类型为:违反特约商户管理规定,与身份不明的客户进行交易。

时任开店宝河南分公司副总经理、反洗钱领导小组组长谷扣俊在“与身份不明的客户进行交易”一事上负有责任,被罚款2.4万元。

来源:中国人民银行郑州中心支行网站

作出行政处罚决定的日期是2023年6月27日。

天眼查APP显示,开店宝成立于2006年,位于上海市,是一家以从事金融业为主的企业。企业注册资本12000万人民币,于2011年完成了B轮,交易金额5亿人民币,其河南分公司成立于2014年。

来源:开店宝官网

官网介绍,开店宝拥有人行颁发全国银行卡收单牌照,是中国支付清算协会常务理事单位、中国互联网金融协会会员单位。目前,开店宝在全国拥有38家分公司,业务范围遍布全国。(中新经纬APP)

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