圣基茨和尼维斯公民身份办公室宣布美国金融犯罪执法网络正式撤销其相关风险提示

圣基茨和尼维斯公民身份办公室近日确认，美国金融犯罪执法网络（FinCEN）已正式撤销针对其公民身份计划的风险提示。这项风险提示于2014年正式生效，已于2026年2月24日被正式撤销。此举是圣基茨和尼维斯公民身份计划尽职调查与合规框架实施全面改革后所取得的显著成果。

圣基茨和尼维斯公民身份办公室主席Calvin St. Juste阁下表示：“FinCEN风险提示的撤销，有力印证了在当前全新治理框架下，圣基茨和尼维斯公民身份计划已经重获国际信心。”

全面改革成效显著，国际合规获肯定

这一里程碑式的进展，标志着圣基茨和尼维斯公民身份计划经历了一场深刻而持续的转型。近年来，圣基茨和尼维斯政府及公民身份办公室实施了一系列重大的结构性强化措施，包括：

构建多层级的尽职调查框架

深化国际合规合作

委托独立外部机构进行审查与审计

引入强制性的申请人面试环节

采用先进的生物识别身份验证系统

确保所有操作流程均符合全球反洗钱/反恐融资（AML/CFT）的最佳实践标准

FinCEN撤销FIN-2014-A004号风险提示，充分证明了当前圣基茨和尼维斯公民身份计划在显著强化的监管、合规及治理框架下稳健运行，并赢得了国际伙伴与支持者的广泛认可。

治理升级与合规并举，筑牢信任根基

Calvin St. Juste阁下强调： “圣基茨和尼维斯公民身份办公室现已设立为法定机构，并成立了理事会，这大大加强了对计划的监督、问责以及对战略方向的把控。我们高度重视该项风险提示，并已针对尽职调查流程、合规框架及安全措施实施了全面改革。此次风险提示的解除，是我们兑现善治承诺、升级审核流程，并切实解决相关问题的有力证明。”

自2014年以来，圣基茨和尼维斯通过其公民身份办公室，实施了全面改革以应对FinCEN风险提示中提出的问题：

1. 法定机构设立与治理强化：公民身份办公室现已作为法定机构，在理事会监督下运作，确保了机构的独立性、问责制与战略监督，并建立了强有力的合规监控与决策架构。

2. 升级版尽职调查与生物识别技术整合：办公室已采用精密的审查框架，包括强化背景调查、全面的财务筛查，并与国际领先的尽职调查公司合作。同时，对所有新申请人强制采集生物识别数据（指纹与面部识别），符合国际身份验证与边境安全标准。

3. 真实联系要求与流程优化：自2026年起，公民计划将进行全面重新设计，并引入强制性的“真实联系”要求。公民身份的授予将以申请人与联邦之间可证明、实质性且持续的联系为基础。这包括有组织的实际居住与合法居留、开展具有实质意义的经济活动（如创办企业、创造就业机会）、进行符合国家发展目标的生产性投资，以及长期参与社会、文化、慈善或国家发展相关事务。

4. 跨机构协作：办公室还加强了与地方、区域及国际执法机构的协作。这些跨机构的信息交流，有效支持了情报共享，提升了态势感知能力，并确保能以协同、全面的方式应对安全问题。

Calvin St. Juste阁下总结道：“展望未来，我们将持续强化各项流程，并坚守促成此次风险提示得以撤销的治理标准。作为法定机构，我们的核心任务始终是确保强有力的尽职调查、卓越的治理水平以及对国际反洗钱/反恐融资标准的严格遵守。”

睿智观察

随着FinCEN风险提示的正式撤销，圣基茨和尼维斯公民身份计划以更加稳健、透明、合规的姿态回归全球视野。这不仅是对计划本身治理水平的肯定，更是对全球投资者及合作伙伴的重大利好。

计划核心优势包括：

国际认可与合规：计划全面对接国际反洗钱标准，依托多层尽职调查与生物识别技术，确保审批严谨性，为投资者身份安全提供坚实保障。

治理架构升级：作为法定机构运行并接受理事会监督，确保政策稳定、执行独立、管理透明，为投资者提供清晰、可靠的长期平台。

真实联系要求：2026年将引入“真实联系”条款，强化公民身份的实质价值与归属感，对追求全球化布局的投资者具有重要意义。

尽职调查强化：与国际顶尖机构合作，实施强制面试与生物识别采集，既提升了计划安全性，也维护了全体投资者的声誉与权益。

我们相信，圣基茨和尼维斯公民身份计划将在新的监管框架下，继续为全球投资者及其合作伙伴创造价值。

免责声明：市场有风险，选择需谨慎！此文仅供参考，不作买卖依据。

关键词：