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全球看点:处置非法集资2023年工作重点:果断打击处置一批重大、跨区域案件

,作为联会议牵头单位,银保监会组织召开处置非法集资部际联会议2023年工作会议。会议披露,非法集资新发案件数量、涉及金额和人数连续三年下降。

“受多种因素影响,现阶段非法集资风险形势依然严峻复杂。”会议指出,存量风险仍将“水落石出”,重大案件继续处于高位。增量风险诱发因素增多,波及领域点多面广,部分领域风险聚集。一些犯罪分子通过线上线下(300959)结合的方式跨省跨域非法集资,风险蔓延速度加快,外溢性和隐蔽性增强,发现和处置难度较大。


(相关资料图)

对于2023年工作,会议要求继续保持高压严打态势,坚决防止风险反弹:

一是深化《防范和处置非法集资条例》落实。各地要继续强化省级人民政府负总责意识,逐级压实各级地方政府主体责任。健全行业监管、主管部门责任落实机制,强化条线部署推动和督导考核。

二是狠抓案件处置。做实跨省案件“三统两分”(记者注:统一指挥协调、统一办案要求、统一资产处置、分别侦查诉讼、分别落实维稳)原则,果断打击处置一批重大、跨区域非法集资案件,严惩违法犯罪分子。切实加大督办案件、亿元以上案件和5年以上案件处置力度,全面加快存案攻坚。

三是着力打早打小。持续优化非法集资监测预警体系,构建线索摸排、核查处置、跟踪反馈治理闭环,加强行政处置,有效化解苗头隐患。

四是强化源头治理。创新宣传教育方式,持续广泛深入开展金融知识普及和风险警示提示,完善举报奖励制度机制,强化群众防非意识,扎实打好防非处非人民战争。同时,要坚持阳光办案,及时回应社会关切,重点关注利益受损群体诉求,切实把矛盾纠纷化解在基层,努力营造安全稳定的社会环境。

日前,记者从处置非法集资部际联席会议办公室有关负责人获悉,当前,非法集资风险总体可控、趋于收敛。同时,也要清醒认识到,我国经济恢复基础还不牢固,金融供需及资源配置仍待优化,非法集资存量风险持续暴露,增量风险诱发因素增多,风险反弹压力依然较大。

与此同时,近年来民间投融资、市场零售、养老等领域风险多发,以元宇宙、虚拟货币、数字藏品等为噱头的集资变种有所抬头,打着科技创新、绿色转型、乡村振兴等政策旗号的集资骗局也在不断滋生。同时,不少犯罪分子通过线上线下结合的方式跨省跨域非法集资,显著加大了风险发现难度。

“总体来看,当前防范和处置非法集资尚处于爬坡过坎的关键阶段,容不得任何松懈思想、麻痹意识和厌战情绪。”处非联办有关负责人表示。

处非联办有关负责人还提醒,提请广大人民群众树立理性投资理念。时刻牢记,非法集资没有任何“兜底条款”,一旦参与必将面临惨痛损失。高收益必然伴随着高风险,宣扬“保本高收益” 就是金融诈骗。“你看上诱人的高收益,而高收益却会让你血本无归!”

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